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【打击非法集资宣传】处置非法集资部际联席会议办公室发布当前非法集资形势特点

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时间:2017-09-15 09:00:40  来源:天津经济技术开发区微时讯  点击:

  为加大对非法集资活动的打击力度,国务院批准成立处置非法集资部际联席会议,负责处置非法集资活动的组织协调工作。成立处置非法集资部际联席会议是在目前非法集资高发的严峻形势下加大打击力度、形成打击合力的客观要求,目的是充分发挥部际联席会议的作用,加强各有关部门和地方政府在处置非法集资工作中的协调配合,提高工作效率,实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。

  日前非法集资部际联席会议办公室发布了当前非法集资形势和特点

  案件高发势头有所遏制,总体形势依然严峻

  据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%。非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”,前两年案件集中爆发、急剧攀升的势头已经有所遏制。但非法集资形势依然复杂严峻,案件总量仍处于历史高位。各地存量案件化解缓慢,新发案件不断积压,化解处置压力较大。

  区域性风险集中,蔓延扩散速度加快

  2016年,发案数量前十位省份合计新发案件3562起、涉案金额1887亿元,分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广,跨区域案件不断增多,并快速从东部地区向中西部地区蔓延。

  重点行业领域风险突出,下乡进村趋势明显

  民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区,大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动,严重破坏正常金融市场秩序,此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。近年来,非法集资活动呈现“下乡进村”趋势,一些地方的农民合作社打着合作金融旗号,突破“社员制”“封闭性”原则,超范围对外吸收资金;有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台,欺骗误导农村群众;有的投资理财公司、非融资性担保公司改头换面,在农村广布“熟人业务员”,虚构高额回报理财产品吸收资金。

  犯罪手法不断翻新升级、欺骗诱导性更强 

  非法集资犯罪手法不断翻新,犯罪分子假借迎合国家政策,打着“经济新业态”“金融创新”等幌子,从商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”向理财、众筹、期货、虚拟货币等纯粹“资本运作”转变,噱头更新颖,迷惑性更强,投资者辨别难度加大,消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发,层级扩张快,传染性很强,防范打击难度进一步加大。

 

 


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